贪图小利掩饰隐瞒罪获刑8个月
案情简介
2023年11月22日，谢某某为谋取非法利益，在明知他人需要银行卡用于转移非法资金的情况下，将自己的银行卡、手机提供给他人转账，并提供密码验证、刷脸验证等帮助，“刷流水”资金共计10.3128万元，事后谢某某获利2000元。2024年7月24日，谢某某经民警电话通知后到公安局接受调查。
法院审理
法院审理认为，谢某某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。考虑到谢某某具有从犯、自首、认罪认罚等量刑情节，最终判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；追缴违法所得二千元，上缴国库；随案移交的作案工具智能手机一部予以没收。
法官提醒
个人银行卡及其账户只限发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和出借，更不得使用银行卡帮助他人转移犯罪所得资金。法官提醒广大群众，务必谨慎管理好自己的身份证、银行卡、手机卡等个人信息，警惕“轻松挣钱”陷阱。君子爱财，取之有道，不义之财不可取，切莫因贪图小利，将自己的银行卡、手机卡、微信、支付宝等账户出租、出借或出售给他人使用，为他人来路不明的钱款进行转账、套现、取现，或对来路不明的财务予以窝藏、转移、收购、代为销售，否则可能构成犯罪，终将受到法律的严厉制裁。
法条链接《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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